Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.07.2023 № 602.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата 21.07.2023г.